L'importance de la nouvelle technologie dans la détection des origines douteuses des fonds.

Les associations victimes ou actrices du financement du terrorisme ?

Avec le développement du numérique, remonter à la source du financement du terrorisme devient de plus en plus compliqué !

Les réseaux sociaux, une simple réservation Airbnb, peuvent être utilisés comme moyen de blanchiment. Les techniques sont diverses !

Les rapports de TRAFCIN ont démontré un manque d’efficacité du Conseil des ventes et dénoncent de manière transparente les responsables.

Connaissez-vous bien votre banquier et le rôle qu'il a dans la lutte contre le blanchiment d'argent ?

Comprendre les bases du blanchiment d'argent.